Met de komst van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) wordt het Europese kader voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering verder aangescherpt en geharmoniseerd. De nieuwe regels hebben gevolgen voor zowel financiële instellingen als andere organisaties die onder de anti-witwasregelgeving vallen.
De AMLR stelt onder meer eisen aan cliëntenonderzoek (CDD/KYC), risicobeoordelingen, transactiemonitoring, UBO-controles, interne beheersing en governance. Voor organisaties betekent dit dat bestaand beleid, processen en systemen mogelijk moeten worden aangepast.
Een goede voorbereiding begint met inzicht: wat verandert er precies, welke verplichtingen gelden voor uw organisatie en waar zitten eventuele gaps in de huidige inrichting
Voorbeelden van gegeven trainingen:
- Kennissessie AMLR voor een bank
- In-house training AMLR voor een trustkantoor
- Training Wwft en voorbereiding op de AMLR – open inschrijving