FECWise Blog

Vandaag hebben wij de geactualiseerde cursuskalender op onze website geplaatst. Sinds de eerste keer dat wij onze cursuskalender hebben gepubliceerd, is de Corona crisis uitgebroken. FECWise hoopt dat deze crisis snel onder…

Aandacht van de toezichthouder DNB heeft in 2019 de Good practices fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken/trustkantoren gepubliceerd. Mede naar aanleiding daarvan zijn banken en trustkantoren druk bezig met het…

In het ter consultatie gepubliceerde wetsvoorstel ‘plan van aanpak witwassen’ is een zogenoemde informatiedelingsplicht opgenomen voor Wwft-plichtige instellingen. Instellingen moeten bij een verscherpt cliëntenonderzoek voortaan onderzoeken of hun cliënt gebruik…

Maatschappelijke betamelijkheid of beter maatschappelijke onbetamelijkheid: financiële instellingen en trustkantoren moeten – al geruime tijd – aan deze wettelijke norm voldoen. Door de toegenomen aandacht van met name De Nederlandsche…

In een eerder blog bespraken wij dat het landenrisico een belangrijk risico is dat moet worden beoordeeld wanneer het risico van een klant of instelling wordt bepaald. Het aantal landenlijsten…

Op 4 juli 2019 heeft DNB de definitieve Good practices ‘Fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken’ (Good Practices) gepubliceerd samen met een toelichting. Dit is een vervolg op de begin…

Het geografisch of landenrisico is een belangrijk risico dat beoordeeld moet worden wanneer het risico van een klant of een instelling wordt bepaald. Maar het aantal landenlijsten rijst de pan…