Other

Corona & nieuwe FEC-uitdagingen. Wij gaan daar graag voor u mee aan de slag!

Cursuskalender FECWise

Client tax integrity: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

De Wwft en de informatiedelingsplicht over cliëntgebonden integriteitsrisico’s

Consultatieversie Beleidsregel Maatschappelijke betamelijkheid voor trustkantoren; ook interessant voor andere poortwachters!?

Fiscale landenlijsten: never a dull moment!

Good Practices fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken; een handreiking?

Landenlijsten en de objectieve landenindicator: waar staan we nu?

Dutch Officials to End Blanket Reporting of Transfers Involving High-Risk Nations (bron: Moneylaundering.com)

De nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018: wees alert op het overgangsregime!