Met de komst van de Europese anti-witwasverordening (AMLR) en de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinancieri (IWT) staat de Wwft aan de vooravond van verdwijning, en dat maakt de eisen voor financiële en andere instellingen alleen maar complexer. Zo is er meer kennis en inzicht nodig om een goede risicobeoordeling te maken van uw klanten. Daarbij zijn er vele vragen die kunnen opkomen. Wanneer is er sprake van hoog risico? Hoe moeten transacties met hoogrisico landen worden behandeld? En hoe moeten verdachte transactie gemeld worden? Ook geeft de wet een aantal mogelijkheden voor het vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Maar zijn die mogelijkheden op uw klanten van toepassing en wat kan er dan minder worden gedaan? En als u een kleine instelling bent, moet u dan wel een risicobeoordeling maken of een compliance officer aanstellen? FECWise verzorgt trainingen met casuïstiek en voorbeelden uit de praktijk. Onze tailor-made trainingen geven uw medewerkers inzicht in de praktische toepassingen van de Wwft en de aankomende AMLR, en actuele ontwikkelingen.
In onze trainingen kunnen diverse elementen van het cliëntenonderzoek behandeld worden, zoals de herkomst van de middelen, de uiteindelijk belanghebbende, politiek prominente personen en fiscale en landenrisico’s. Ook kunnen trainingen ingaan op de transactiemonitoring en de meldplicht, waaronder scenario’s, alerts en indicatoren met betrekking tot verdachte in plaats van ongebruikelijke transacties. Ook over de verplichtingen omtrent de risicoanalyse (de SIRA) kan FECWise trainingen verzorgen.
Voorbeelden van gegeven trainingen:
- Werkcollege Client Due Diligence aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
- Wwft trainingen ten behoeve van 1e, 2e en 3e lijns medewerkers van een bank
- AMLR-update trainingen