Training is cruciaal voor het bewaken van de integriteit van uw organisatie. FECWise geeft trainingen op het gebied van compliance en financieel-economische criminaliteit (FEC). FECWise geeft die trainingen aan financiële ondernemingen, zoals banken, betaalinstellingen, crypto service providers, beleggingsondernemingen, trustkantoren, en andere Wwft-plichtige instellingen die hier niet zijn genoemd.
Kennis en vaardigheden zijn essentieel om FEC-risico’s te herkennen en te beheersen. FECWise is gespecialiseerd in FEC-risico’s en de toepassing van de Wwft, Wtt en Sw, én de aankomende AMLR, IWT en WIS. Ook verzorgt FECWise trainingen over het risico-gebaseerd integriteitstoezicht, AML/CFT-toezicht, de SIRA en de FATF Recommendations, ook voor toezichthouders. Die kennis en ervaring brengen zij graag aan u over.
Training Adds Value.
Financieel-economische criminaliteit (FEC) is een containerbegrip. Kennis en vaardigheden zijn nodig om FEC-risico’s te herkennen en de juiste acties te nemen. Integriteitsrisico’s? Fiscale integriteit? Lastige thema’s? FECWise biedt praktische handvatten via trainingen.
De toezichthouder wordt vaak gezien als een ivoren toren of een black box. Nergens voor nodig. FECWise kan u meenemen in de wereld van de toezichthouder: wat zijn haar taken, hoe gaat een toezichthouder te werk, wat zijn de do’s en don’ts bij een toezichtbezoek? En hoe wat gaat de rolverdeling zijn tussen de AML Authority en de lokale autoriteiten?
U wilt voorkomen onbedoeld betrokken te raken bij witwassen. Een juiste naleving van anti-witwasregels door poortwachters staat ook hoog op de politieke agenda. Hoe herkent u straks een verdachte transactie in plaats van een ongebruikelijke? Die vraag wordt heel actueel: de Wwft verdwijnt en maakt plaats voor de rechtstreeks werkende AMLR, aangevuld met de Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (IWT). Weet u al hoe u een risicoanalyse opstelt, of u een compliance officer nodig heeft en hoe u uw cliëntendossiers moet inrichten onder de AMLR? FECWise geeft praktische trainingen.
Het cliëntenonderzoek van de Wtt 2018 verdwijnt grotendeels en maakt plaats voor de rechtstreeks werkende AMLR. Maar: trustkantoren worden straks verplicht tot verscherpt onderzoek (EDD). Wat betekent dat voor uw dossiers? De wetgeving biedt sowieso de nodige uitdagingen voor een trustkantoor: wat is afdoende onderzoek, hoe moet het onderzoek worden vastgelegd? Wat te doen bij een toezichtbezoek? FECWise heeft de ervaring en expertise om u hier “to the point” in te trainen.
Je kan de krant niet openslaan of er wordt wel gesproken over sancties. Sancties tegen landen, sancties tegen personen. En het wordt er niet simpeler op: de nieuwe Wet internationale sanctiemaatregelen (WIS) moderniseert het hele Nederlandse sanctiestelsel. Hoe moet u daarmee omgaan in uw bedrijfsvoering? FECWise kan u hands-on trainen op dit complexe gebied.
De AMLR komt eraan! Of u nu werkzaam bent voor een bank, trustkantoor, betaalinstelling of andere Wwft-plichtige instelling, de AMLR gaat impact hebben op alle facetten van uw integere bedrijfsvoering. Bent u voorbereid? FECWise verzorgt update trainingen zodat u altijd bijblijft.