Het wetgevend kader voor trustkantoren staat aan de vooravond van de grootste verandering in jaren. Een strengere toezichthouder, de publieke opinie, het UBO-register, de Mandatory Disclosure richtlijn: trustkantoren zijn wel wat gewend. Maar met de komst van de AMLR en de IWT verdwijnt het cliëntenonderzoek van de Wtt2018 grotendeels, en komt daar het – verplichte – verscherpt onderzoek (EDD) van de AMLR voor terug. Kortom, bijhouden en implementeren; dat is complexer en uitdagender dan ooit. Door middel van een op maat gemaakte training, specifiek afgestemd op het publiek – van 1e lijns accountmanager tot de Raad van Bestuur – maakt FECWise inzichtelijk wat deze ontwikkelingen betekenen, waaronder de gevolgen van de AMLR en de IWT, en hoe deze kunnen doorwerken naar de eigen integere en beheerste bedrijfsvoering van uw trustkantoor.
Voorbeelden van gegeven trainingen:
- In-house verdiepingscursus integriteitstoezicht voor trustkantoor
- In-house training transactiemonitoring voor een trustkantoor
- In-house training client due diligence en dossiervorming voor trustkantoren